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重庆软汇科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 12月16日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：黄双

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

第三届董事会选举黄双为董事长，根据公司章程，董事长为法定代表人。重庆软汇科技股份有限公司法定代表人由童俊平变更为黄双。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司高级管理人员议案》

1.议案内容：

第三届董事会选举公司总经理为黄双先生。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 27日

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